? 吉林亞泰(集團)股份有限公司于2008年12月4日召開2008年第十三次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

? 一、通過公司擬變更2007年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“亞泰集團哈爾濱水泥有限公司(下稱：哈爾濱水泥)日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線項目(下稱：水泥生產(chǎn)線項目)”實施方式的議案：即以由哈爾濱水泥出資設(shè)立全資子公司亞泰集團哈爾濱水泥(阿城)有限公司為主體，建設(shè)水泥生產(chǎn)線項目。
?
? 二、通過2007年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司(下稱：鼎鹿水泥)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項目(下稱：鼎鹿粉磨站)”變更的議案：由于長春市將對鼎鹿粉磨站原址所在地區(qū)進行重新規(guī)劃，公司擬同意取消鼎鹿粉磨站的建設(shè)，注銷哈爾濱水泥安達分公司，由哈爾濱水泥出資設(shè)立全資子公司亞泰集團安達水泥有限公司(下稱：安達水泥)，并將原計劃投資于鼎鹿粉磨站項目的8000萬元募集資金投資于安達水泥年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項目(總投資11191萬元，剩余資金缺口3191萬元將由安達水泥用自有資金補足)。

? 三、同意公司受讓鼎鹿水泥持有的雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司(注冊資本5300萬元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為64765087.21元)400萬元(即7.55%)股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款為4887931.11元。

? 董事會決定于2008年12月23日14:30召開2008年第四次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上第一、二項議案。